Know Your Customer Batch (KYC-Batch)
I D&B:s databas finns redan information om ägarskap och koncernförhållanden i 200 miljoner företag i världen. Till detta läggs nu ett antal nya källor som levererar den information som krävs enligt tredje direktivet.
Detta är information från olika finansiella tillsyningsmyndigheter, börsnoterade företag och ett stort antal sanktionslistor där bland annat CIA är en viktig informationskälla. D&B sammanställer information från våra egna databaser och alla andra listor och levererar lösningar som är specialkomponerade för att de finansiella instituten skall klara kraven enligt tredje direktivet.
En av våra specialkomponerade lösningar kallar vi ”Know Your Customer Batch” och innebär att D&B levererar data vid bestämda tidsintervall innehållande den information som behövs för att uppfylla kraven enligt tredje direktivet. För tillfället gör vi compliance-kontroller på företag i cirka 100 länder, men vår strävan att utöka länderantalet kontinuerligt.
Informationen i KYC-Batch hämtas ur vår ”Enterprise Risk & Compliance Database” och KYC ger följande information:
- Nödvändig identifiering för att man skall veta vilka man gör affärer med
Global koncernstruktur.
- Information om management och finansdata i förekommande fall.
- Kontroll mot ett antal sanktionslistor över hela världen. Dessa listor kan komma från regeringar, underrättelsetjänster, FN, EU och flera andra instanser.
- Kontroll mot olika tillsyningsmyndigheter över hela världen, som t.ex. Finansinspektionen i Sverige.
- Kontroll mot aktiebörser över hela världen.