Know Your Customer Report (KYC-Report)
Från och med mars 2009 kommer vi att kunna erbjuda dig att köpa den internationella KYC-rapporten. Det som skiljer den här rapporten från våra Business-reports (BIR) är att D&B International KYC-report fokuserar endast på den data du behöver i ett compliance-perspektiv.
Innehåll i rapporten:
| Data Elements |
Detail |
Source Document
Link |
| Basic Entity ID |
Including registered and trading as addresses |
|
| Sanction lists Check |
Checks business entity and displays match data against major sanctions lists or confirms ‘no match’ |
|
| Country Risk Check |
Checks and displays match data where country is included on major sanctions lists |
Yes |
| Stock Exchange |
Checked against our global ticker list |
|
| Regulators lists Check |
Checked against financial regulators in major international markets |
Yes |
| C-level Executive Check |
Provides and checks against principles and displays match data against major sanctions lists or confirms ‘no match’ |
Yes |
| Business Summary |
Trading status and business type |
|
| Basic financials |
Supplies financial elements to assist with MiFID client classification |
|
| Corpurate structure |
Where applicable: global ultimate parent, domestic ultimate parent, immediate parent, subsidiaries, minority holdings, links to corporate family tree and [coming soon] global family tree including minority share holdings |
|
Informationen i KYC-Report hämtas ur vår ”Enterprise Risk & Compliance Database” och KYC ger följande information:
- Nödvändig identifiering för att man skall veta vilka man gör affärer med
Global koncernstruktur.
- Information om management och finansdata i förekommande fall.
- Kontroll mot ett antal sanktionslistor över hela världen. Dessa listor kan komma från regeringar, underrättelsetjänster, FN, EU och flera andra instanser.
- Kontroll mot olika tillsyningsmyndigheter över hela världen, som t.ex. Finansinspektionen i Sverige.
- Kontroll mot aktiebörser över hela världen.